В Москве задержали двух китайцев за мошенничество в российских банках

Иностранцев подозревают в том, что они состояли в преступной группировке, занимающейся обналичиванием денег в российских банках и выводом их за рубеж. По предварительным данным, один из задержанных является организатором мошеннической системы, а второй — ее участником.

Представитель полиции: «По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в офшорные зоны».

В полиции сообщили, что иностранцев задержали по итогам обысков, проведенных накануне в ряде столичных банков и ТЦ «Москва». В торговый центр стражи порядки приходили и сегодня. В результате были задержаны более тысячи человек — в основном это были мигранты.

Как отметили в правоохранительных органах, проверки проводились также на территории Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира. Всего столичная полиция совместно с ФСБ провела 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», «Фора-Банк» и КБ «Проинвестбанк».