В результате оперативных мероприятий выявлены десятки миллионов рублей прибыли, полученных в результате нелегальной продажи овощей и фруктов. Также члены преступной группы занимались незаконной банковской деятельностью.
Сегодня сотрудники экономической полиции Петербурга провели масштабные обыски на Софийской овощебазе. Там действовала преступная группа. Ее участники продавали овощи без специального разрешения. Только за четыре месяца они заработали более 250 миллионов рублей.
Из них личный доход семерых участников группы составил 17 миллионов. В рамках обыска полицейские посетили четыре офиса и восемь квартир, где проживают подозреваемые.
По предварительной информации, участники преступной группы переводили денежные средства на счета 17 физических лиц и от их имени обналичивали деньги в банкоматах Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Читайте также
- Бывший совладелец Spar задержан ФСБ по подозрению в многомиллиардном мошенничестве
- На Софийской овощебазе ищут документы мошенников
- Овощебазу на Софийской второй день зачищают от нелегалов
- Экономическая полиция Петербурга задержала теневого банкира
- Zenden в осаде: обувную империю иноагента подозревают в продаже контрафакта
- СМИ: ФСБ проводит обыски у производителя обуви Zenden