Центробанк отозвал лицензии на проведение банковских операций у Транспортного инвестиционного банка, у АКБ «Басманный» и у махачкалинского Бизнесбанка.
Все три банка ЦБ уличил в сомнительных операциях, а именно — в отмывании денег и выводе их за рубеж. Так, например, клиенты Трансинвестбанка в значительных объемах проводили «сомнительные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за границу».
Аналогичные претензии у Центробанка к «Басманному», который выводил деньги за границу путем платежей за фиктивный импорт товаров.
А в Бизнесбанке ЦБ обнаружил крупную недостачу наличности в кассе. Регулятор пришел к выводу, что банк проводил сомнительные операции клиентов с наличкой, а в учете кредитной организации отражались фактически отсутствующие активы.
Таким образом, с начала года за сомнительную и рискованную деятельность Центробанк отобрал лицензии уже у 14 кредитных организаций. Регулятор ранее уже предупреждал банкиров, что начинает активную борьбу с отмыванием денег.
Читайте также
- 0,5% российских компаний и предпринимателей могут быть причастны к обналичиванию или отмыванию денег
- СМИ: банки начали оценивать клиентов по принципу светофора
- Крах
«Мастер-банка» едва не сорвал петербургский чемпионат по хоккею - Владельцы
«Мастер-банка» могут находиться за рубежом - Двойной удар по
«Мастер-банку» отрикошетил по вкладчикам «Мастер-банк» занимался махинациями под «крышей» силовиков