Через «Почту России» прокручивали миллиарды в обход налоговой

Управление федеральной почтовой связи опубликовало заявление по поводу проведенных в Петербурге следственных мероприятий. Обыски и проверки не скажутся на деятельности петербургского филиала «Почты России», а все услуги оказываются в полном объеме, обязательства перед клиентами выполняются.

Следователи сегодня работали сразу по нескольким адресам. Как предполагают эксперты, связаны эти действия с делом о незаконном обналичивании 35 миллиардов рублей.

Корреспондент НТВ Андрей Курицын вникал в мошенническую схему.

Экономическая полиция, следователи ФСБ и представители других силовых структур нагрянули в здание межрайонного почтамта на Введенской улице рано утром. А спустя какое-то время в интернет-СМИ уже появилась информация о крупномасштабных обысках. И не только здесь, но и в дирекции филиала на Большой Морской улице.

Руководство регионального управления «Почты России» до последнего отрицало факт проведения обысков. Исполняющий обязанности руководителя Главпочтамта Сергей Пилькевич выступил с заявлением для прессы и сообщил: следственные мероприятия проводятся в отношении двоих сотрудников. Но их проверяют не как служащих почты, а как частных лиц. А в это время оперативники уже работали в кабинетах двух его ближайших коллег.

Сергей Пилькевич, заместитель директора Управления Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Насколько я знаю, один человек уже отбыл. Его увезли, сопроводили для допроса. То есть заместитель директора отбыл из здания управления. А советник директора находится на рабочем месте, и там следователи проводят какие-то мероприятия. Опрос, наверное».

В правоохранительных органах пока не комментируют проводимые мероприятия. Приблизительную сумму незаконно обналиченных средств, со ссылкой на собственные источники, первой озвучила интернет-газета «Фонтанка.ру». 35 миллиардов рублей. Но самое интересное — это схема, по которой действовали преступники.

Евгений Вышенков, заместитель директора Агентства журналистских расследований: «Есть предприниматель, которому нужен кеш. Он перечисляет деньги на какую-то „помойку“ под каким-то благовидным предлогом. Это „помойка“ организатора. Оттуда идет перечисление этой суммы если не в „черную“, то в „серую“ компанию. Эта „серая“ компания перечисляет деньги, согласно договоренности, на „Почту России“. А „Почта России“ перечисляет уже до востребования физическим лицам».

Каждый из таких почтовых переводов в среднем составлял от шести до 12 миллионов рублей. Адресатом значился несуществующий человек, вместо которого с поддельной доверенностью в отделение «Почты России» приходили так называемые «черные инкассаторы».

Евгений Вышенков, заместитель директора Агентства журналистских расследований: «Они заходили, как нам стало известно, не с парадного крыльца в окошко, как обычный человек. Трудно, наверное, и некрасиво стоять среди бабушек, которые получают посылки с валенками и сказать, что мне тут 12 млн пришло. Во-первых, это скромность, а, во-вторых, быстрота. Обычно за суммой заходили с черного входа. Что тоже говорило о том, что, наверное, это были свои люди».

В схеме по незаконному обналичиванию были задействованы почтовые отделения шести районов Петербурга. Судя по тому, что следователи работают и на Большой Морской, причастность почтовой дирекции к преступным схемам оперативники тоже проверяют.

Сегодня правоохранители остановили работу 40 фиктивных коммерческих фирм и заблокировали четыре сотни банковских счетов, оформленных на подставных людей. Таким образом, у организатора преступной схемы возникли проблемы не только с законом, но и с собственными клиентами. Чьи деньги он еще не успел обналичить.