На Ушаковской набережной, 5 изымали документацию оперативники и следователи СКР в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
В петербургском офисе компании «Росгосстрах» работали оперативники. На Ушаковской набережной, 5 прошли обыски. Они связаны с возбужденным уголовным делом по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», пишет «Российская газета».
По версии следствия, с апреля по июль 2013 года организованная преступная группа перевела на банковский счет одной коммерческой фирмы, а потом потом обналичила 7 миллионов рублей. В цепочке по обналичиванию денежных средств в том числе участвовал петербургский филиал «Росгосстраха». Об этом сообщает
Имена фигурантов дела, название банка и коммерческой фирмы пока не озвучены. В обысках, помимо полицейских и следователей, участвовали УФСБ России по городу и области. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также
- У питерского автодилера ищут «грязные» деньги от обналички
- Уводили деньги через
фирмы-однодневки : питерская полиция задержала группировку обнальщиков - Полиция Петербурга провела масштабные обыски по делу теневых банкиров
- Главарем питерской банды теневых бизнесменов оказался полковник ФСБ
- Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве
- В банк сына главы питерского «Метростроя» наведались следователи