Турецко-сирийскую банду в Москве брали с помощью 100 омоновцев

За два года преступники обналичили для своих клиентов более 7 миллиардов рублей. Костяк группы составляли выходцы из Турции и Сирии. Свою финансовую деятельность они вели в соответствии с восточными традициями. Корреспондент НТВ Владимир Кобяков изучил мошенническую схему.

Банду подпольных банкиров брали около 100 сотрудников полиции и ФСБ. Четверо задержанных уже под арестом, двое дали подписку о невыезде. Офис, в который пришли с обыском, напоминает пункт обмена валюты или небольшой филиал какого-нибудь банка. Только финансовые операции здесь фиксируют в обычных блокнотах и записных книжках.

При обыске нашли сорок миллионов рублей и печати фирм-однодневок. Деньги из этой московской точки переводили в Турцию, причем минуя банковские системы. В Москве принес сумму — в Стамбуле по звонку и паролю выдали наличными. Этот принцип напоминает работу системы под названием «хавала» — неформальные расчеты, принятые в мусульманских странах и неподконтрольные государству. Их невозможно отследить в банковских электронных системах.

В системе «хавалы» работает неписаное правило: переводы лучше осуществлять только между представителями одной национальности. Традиции «хавалы» зародились в исламских странах еще до появления правил западной банковской системы. Сейчас ей пользуются в основном гастарбайтеры. Очень часто «хавалу» называют идеальной площадкой для денег от наркоторговли и для финансирования подпольных организаций.

Нынешняя история с турецко-сирийскими подпольными банкирами даже вышла за рамки традиционной «хавалы». В Москве они занимались не только скрытыми переводами, но и помогали, по версии полиции, обналичивать деньги московским бизнесменам.

Подробности — в репортаже.