Банда подпольных банкиров в Москве ворочала миллиардами

Московские полицейские разоблачили подпольных банкиров, которые в течение двух лет незаконно обналичили более 7 миллиардов рублей. Костяк преступной группировки составляли выходцы из Турции и Сирии. Во время обысков в офисах и домах мошенников изъяты черная бухгалтерия, учредительные документы фирм-однодневок и более 40 миллионов рублей.

Установлено, что с помощью фирм-однодневок под видом продажи товаров и оказания услуг мошенники обналичивали и переводили деньги.

Для вывода денег за рубеж банкиры использовали необычную схему: клиент отдавал свои деньги в московский подпольный банк, а затем сам или через доверенное лицо забирал эту же сумму в Стамбуле. Никакого движения денег в действительности не было. Участники схемы рассчитывались по принципам одной из неформальных финансовых систем, распространенных в мусульманских странах. За каждую такую «транзакцию» аферисты брали от 0,5 до 6%, передает РИА Новости.