Владельцы «серых» терминалов помогали отмывать бандитские деньги

Разоблаченные организаторы сети «серых» платежных терминалов тратили вырученные миллиарды на финансирование преступных группировок. Полиция, задержавшая накануне пятерых руководителей «платежной банды», ведет дальнейшее расследование, передает РИА Новости.

ГУ МВД по Центральному федеральному округу: «Они уже дали признательные показания, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности группы к финансированию преступных формирований».

Трое лидеров банды — Виктора Сафронова, Ильдар Ахметшин и Екатерина Цыганкова — уже арестованы.

Как сообщал НТВ.Ru, преступники установили 2,5 тысячи платежных терминалов в Центральном Федеральном округе — в Москве и Подмосковье, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. Все терминалы были оформлены на подконтрольные мошенникам фирмы-однодневки.

Те, кто отправлял деньги через такие терминалы, ничем не рисковали: средства доходили по назначению, при этом взималась стандартная комиссия. Но инкассировались деньги незаконно, на банковские счета они не зачислялись. И эти средства можно было использовать для обналичивания преступных доходов. При этом владельцы терминалов получали комиссию второй раз — уже с преступников, 2–3%. Оборот составлял до 15 миллиардов рублей в месяц.

ГУ МВД по Центральному федеральному округу: «Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств, образующихся при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконного получения налоговых вычетов и возмещения НДС, хищения бюджетных средств, при совершении коррупционных преступлений».

Всего в банду входило 150 человек. В операции по обезвреживанию преступников принимали участие более 100 полицейских и бойцы спецназа.