Мошенники попались на обналичке через «Почту России»

Более 15 миллиардов рублей в год — таков был годовой оборот теневых финансовых операций, которые проводились через электронные переводы «Почты России» и фирмы-однодневки. О раскрытии преступной схемы сегодня сообщили в МВД.

Андрей Пилипчук, пресс-служба МВД РФ: «По информации Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, эти денежные средства под видом платежей направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы. Далее они переводились физическим лицам, а те в свою очередь получали их наличными в отделениях „Почты России“. За эти такие услуги злоумышленники получали примерно 3% от обналичиваемой суммы. По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по статье „Незаконная банковская деятельность“».

В столице уже задержаны шестеро подозреваемых, проведено 13 обысков, в том числе в отделениях связи. В общей сложности сотрудники МВД изъяли 100 печатей, учредительные документы подставных фирм и почти 130 миллионов рублей наличными, передает НТВ.Ru.

«Почта России», в свою очередь, на своем сайте сообщает, что отделения связи работают в прежнем режиме.

Из заявления «Почты России»: «Предприятие, как и ранее, оказывает полное содействие правоохранительным органам при проведении оперативно-разыскных мероприятий».