В дагестанском банке вскрыли мошенничество на 5 миллиардов

Беспрецедентные по масштабам махинации обнаружились в дагестанском Трансэнергобанке: речь идет о миллиардах рублей. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое решило инициировать уголовное дело.

Согласно отчетам, на 1 апреля у Трансэнергобанка было всего 40 миллионов рублей вкладов от 75 человек. В начале ноября Центробанк отозвал у него лицензию. После этого и начали происходить странные вещи. Вдруг оказалось, что на счетах Трансэнергобанка лежит 4,8 миллиарда рублей, а счетов — 6,5 тысяч. При этом всех новых счетах указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тысяч рублей. В АСВ недоумевают.

Агентство по страхованию вкладов: «Никаких причин для столь бурного роста вкладов не было: в этот период не проводились рекламные акции, а ставки по вкладам были даже ниже средних по региону».

Оказалось, что на самом деле никто деньги в махачкалинский банк не вкладывал, а целью операции было, по всей видимости, хищение денег фонда обязательного страхования вкладов.

Но и это еще не все. В банке заявили, что из кассы были якобы украдены 3 миллиарда. Не исключено, что это не более чем имитация, рассчитанная на то, чтобы скрыть реальное хищение.

В АСВ отмечают, что страховое возмещение выплатят только 80 реальным вкладчикам Трансэнергобанка, это около 30 миллионов рублей.