Банкиры-партизаны с овощебазы «наварили» миллиарды

Московская шайка «подпольных банкиров» заработала несколько миллиардов рублей, незаконно обналичивая деньги. Махинации велись через подставные фирмы, оформленные на посторонних, ничего не подозревающих людей. Некоторые компании-однодневки оформляли на потерянные паспорта.

В начале 2012 года аферисты попали в поле зрения полиции. Следователи выяснили, что подпольные банки работали на одной из плодоовощных баз Москвы. Организатором преступного бизнеса оказался некий Джейхун Ахмедов, сообщает ГУ МВД по Москве.

Участниками шайки аферистов были знакомые друг с другом банковские работники и коммерсанты. Каждый из них имел свою роль в сложной цепочке обналичивания денег. Вместе преступникам удавалось создавать в своих банках ежедневный оборот в десятки миллионов рублей.

Одна из участниц группы призналась и решила пойти на сделку со следствием, выдав остальных аферистов. Суд над ней уже состоялся, женщина получила 2,5 года условно.

Использование фирм-однодневок, зарегистрированных на украденные или фальшивые документы, нередко помогает преступникам проводить гигантские аферы. В июне сотрудники ФСБ и полиции схватили группу аферистов, которая едва не похитила 400 миллионов, используя подделки и компании, существующие лишь на бумаге.