Нотариусов обязали соблюдать «антиотмывочные» нормы

«Антиотмывочные» нормы будут применяться в нотариальных конторах при оформлении сделок с недвижимостью, деньгами или ценными бумагами и сделок по распоряжению банковскими счетами, привлечению капиталов для создания юридических лиц или управления ими, созданию или купле-продаже организаций и иностранных структур без учреждения юридического лица.

Если нотариус подозревает, что удостоверение сделки может привести к отмыванию доходов или финансированию терроризма, то он может отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и иных нотариальных действий. Нотариальные конторы будут предоставлять в Росфинмониторинг отчет обо всех подобных случаях отказа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что нотариусы часто входят в цепочку оформления для отмывания доходов. Здесь часто используется совершение исполнительных надписей. Это механизм принудительного взыскания денежных средств с должников без обращения в суд. Только в 2022 году таких подозрительных операций выявили на 3 млрд руб.

Соответствующие поправки будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Основы законодательства РФ о нотариате».

Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.

По материалам: ТАСС