Росфинмониторинг хочет усилить ответственность за дропинг

Росфинмониторинг выступил с предложением усилить ответственность за дропинг — так называются незаконные финансовые операции, в которых мошенники используют граждан в качестве звеньев цепи по обналичиванию денег. Об этом заявил глава ведомства, Юрий Чиханчин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он также предложил наделить службу правом блокировать такие операции — сейчас такая возможность есть только если речь идет о терроризме и экстремизме. Чиханчин особо подчеркнул, что в последнее время в таких схемах все чаще используют мигрантов, поскольку при открытии счета и обналичивании средств можно использовать не только паспорт, но и документы нерезидентов, которые легко подделать.

Глава Росфинмониторинга обратил внимание на то, что в дроппинг вовлечено много граждан моложе 25 лет, их 30% от общего числа. Многие из них отдают себе отчет, что их используют в преступных целях и тем не менее, передают свои данные. Поэтому, заметил Чиханчин, стоит говорить не только о финансовой грамотности, но и об ответственности за нарушение закона.