Чиханчин: ФАТФ продолжает обсуждать внесение России в черный список

Обсуждение внесения России в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) продолжается до сих пор. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По словам Чиханчина, вопрос о более жестких санкциях против России рассматривается вот уже седьмое заседание подряд. Глава Росфинмониторинга считает, что России при этом удастся удержать позиции.

Он также отметил, что на прошлом пленарном заседании евразийской региональной группы, куда входят Индия, Китай, центрально азиатские страны, Белоруссия, Россия, РФ представила новый отчет, где показала свои результаты. «Фактически все члены группы поддержали и этот отчет был подтвержден и на площадке ФАТФ, мы показываем, что у нас более-менее прилично, единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют. Данный вопрос сегодня рассматривается, обсуждается, я думаю, в ближайшее время будет принято», — сказал глава Росфинмониторинга.

ФАТФ приостановила членство России в организации 24 февраля 2023 года, в годовщину начала СВО. В качестве причины группа указала на то, что Россия «торгует со странами, в отношении которых действуют санкции ООН», и является источником «злонамеренной киберактивности». В результате России запретили участвовать в заседаниях ФАТФ, голосовать и оценивать другие страны. Вместе с тем, ФАТФ не стала включать Россию ни в черный, ни в серый список.

Внесение в черный список означает, что государства и финансовые организации должны проводить усиленную проверку операций с такими странами. А в политике по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из таких государств. Эксперты указывают, что это вызвало бы дополнительные проблемы с международными платежами.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее говорила, что объективных причин для включения России в черные или серые списки у ФАТФ нет. Она подчеркивала, что в 2019 году антиотмывочная система России получила высокие оценки организации. Если решение включить Россию в черный список ФАТФ будет принято, оно будет политически мотивированным, подчеркивала глава Центробанка.

По материалам: «Интерфакс»