Наркокартели использовали Citi для отмывания денег в США

Citibank стал любимым банком наркоторговцев для отмывания денег. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на правоохранительные органы США.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, картель Синалоа отмыл в Соединенных Штатах $50 млн и выбрал для незаконных действий именно эту кредитную организацию, поскольку в ней не так строго следили за возможными мошенническими схемами.

Издание приводит конкретный пример — двое жителей Калифорнии, сотрудничавших с наркоторговцами, заложили $36 тыс. в банкоматы Citi. Они клали на счет по несколько сотен долларов за раз, чтобы не превышать порог, при котором банки обязаны сообщать об операции властям США. В Управлении по борьбе с наркотиками отмечают, что подобные действия должны были привлечь внимание сотрудников.

Подозреваемые проверили несколько банков прежде, чем определиться с выбором. Сами обвиняемые не признают, что нарушали закон, в Citibank отказались от комментариев.

Власти США в последнее время отмечают, что наркокартели совершенствуют схемы отмывания денег через банки.