ЦБ и финразведка тестируют сервис «Знай своего криптоклиента»

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают сервис, который поможет выявлять связи операций граждан с обычными деньгами и криптовалютой. Об этом сообщил Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ». Его цитирует РБК.

К тестированию платформы подключились пять крупных банков и испытания должны продлиться, как минимум, до конца мая. Пилотный проект позволит сформировать «базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций» в части криптоопераций и наладить регулирование рынка криптовалют.

По оценкам Центробанка, в 2023 году у россиян на криптокошельках находилось порядка 96,9 тыс. биткоинов — это около 255 млрд рублей. С 2022 года эта сумма уменьшилась на 3,1%.

В России уже работают платформы «Знай своего клиента» и «Прозрачный блокчейн». Первая позволяет анализировать финансовые транзакции банковских клиентов, вторая — дает финразведке доступ к изучению операций с криптовалютой.