Власти США оштрафовали криптобиржу Binance на $4,3 миллиарда

Минюст США обязал крупнейшую криптобиржу Binance выплатить $4,3 миллиарда. Об этом заявил глава ведомства, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Площадку обвиняют в нарушении закона о банковской тайне, отмывании средств и отсутствии надлежащей регистрации. Так, в частности, Binance оказалась неспособна предотвратить больше 100 тысяч «подозрительных транзакций» с различными экстремистскими группировками, включая запрещенное в России «Исламское государство». Кроме того, на платформе было совершено по меньшей мере 1,1 миллиона транзакций на сумму $898 миллионов между клиентам биржи в США и Иране.

Криптобиржа также никогда не сообщала о транзакциях с веб-сайтами, посвященными продаже материалов о сексуальном насилии над детьми. По мнению Гарланда, Binance упростила преступникам передачу украденных средств и незаконных доходов.

В заявлении минюста говорится, что руководство компании признало свою вину и согласилось выплатить штраф. Кроме того, гендиректор Binance Чанпэн Чжао также согласился, что «не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств».

Сам Чжао уйдет в отставку и выплатит $50 миллионов штрафа. Кроме того, ему грозит до 10 лет тюрьмы — однако, вряд ли он получит столь суровый срок, отмечают эксперты, учитывая признание вины. Министерство юстиции США еще не решило, какого срока они будут добиваться.

Новым руководителем биржи станет Ричард Тэн.

Претензии к площадке у властей США появились давно. По мнению министра финансов США Джанет Йеллен компания «в погоне за прибылью закрывала глаза на свои юридические обязательства». А глава минюста Гарленд заявлял, что крупнейшей в мире криптобиржей Binance стала в том числе из-за совершенных преступлений.