Бельгия разблокировала активы двух российских банков

Два российских подсанкционных банка впервые получили лицензию казначейства Бельгии на разблокировку части своих активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на выступление партнера российской юридической фирмы Delcredere Андрея Тимчука в прямом эфире Telegram-канала юриста Елены Рязановой.

Передача была посвящена практике разблокировки активов. Delcredere принимала участие в получении лицензий. Оба банка находятся под блокирующими санкциями США. Тимчук рассказал газете, что лицензия предполагает разморозку активов на сумму в 20 миллионов долларов. Названия банков он не уточнил. По его мнению, в отличие от американских, европейские санкции выступают препятствием для получения лицензии.

Сейчас в SDN-лист включены более 30 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Cовкомбанк, ПСБ, Росбанк, банк «Россия», МКБ, «Санкт-Петербург» и др. В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против НРД, активы российского депозитария вместе с бумагами инвесторов оказались заморожены.

Партнер фирмы NSP Александр Некторов на эфире Рязановой высказал мнение, что Delcredere и ее клиентам будет очень сложно выполнить условия этих лицензий, то есть вывести деньги из депозитария Euroclear.

Все упрется в комплаенс принимающего брокера, депозитария Euroclear и всех по цепочке.

Юрист уверен, что лицу из SDN-листа с одной лишь лицензией казначейства Бельгии никто не позволит вывести активы.

Тимчук признал, что условия лицензии будет сложно выполнить, но он не считает это невозможным: наличие лицензии регулятора в юрисдикции той же страны, в которой находится Euroclear, дает «некие надежды». Помимо этого, если Euroclear откажется переводить активы это уже «прямая дорога» в суд, шансы в котором Тимчук оценивает как ненулевые.

Некторов рассказал в эфире, что NSP получила лицензию бельгийского регулятора на разморозку активов своего клиента-физлица, который является директором компании из SDN-листа. При этом у клиента не было гражданства или вида на жительство в ЕС.

Но вопрос с исполнением и прохождением комплаенса очень сложный, мы до сих пор не можем эту лицензию исполнить.

По словам Тимчука, у Delcredere два случая исполнения лицензии. В первом вывод активов занял месяц, во втором три. Часть лицензий у фирмы находится на стадии исполнения. Партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, также принимавший участие в передаче, рассказал, что BGP Litigation удалось исполнить лицензии для двух клиентов — швейцарского банка и кипрского брокера.

Некторов отметил, что летом этого года клиент NSP получил разрешение казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear. 2 августа он направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре, какого именно, не уточнялось. Euroclear исполнил поручение клиента NSP 29 августа. Исполненная лицензия касалась только перевода ценных бумаг, но не денег. После успешного вывода бумаг NSP подала дополнительную просьбу выдать разрешение и на вывод денег.

Другую лицензию, которую нам выдали и на бумаги, и на деньги, мы уже на протяжении трех месяцев исполняем, и пока сложно.

По словам юриста, дело осложнило подпадание ряда брокеров под санкции уже после выдачи лицензии.