Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) не стала вносить Россию ни в черный, ни в серый списки. Однако приостановку членства сохранила.
ФАТФ группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не стала вносить Россию в свои штрафные списки. Об этом говорится в заявлении организации по итогам ее пленарной сессии.
В списки ФАТФ попадают финансово неблагонадежные страны, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В «черном» КНДР, Иран и Мьянма, против них организация призывает применять контрмеры. В «сером» те государства, которые находятся на усиленном мониторинге например, Сирия или Албания. Попадание страны в любой из этих списков оборачивается серьезными проблемами как для местного бизнеса, так и для граждан.
Прим этом ФАТФ оставила в силе приостановку членства России. В документе говорится, что действия России «продолжают противоречить принципам ФАТФ по содействию безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы».
Читайте также
- Семья Винника расстроена, что того вычеркнули из списков на обмен
- Чиханчин: ФАТФ продолжает обсуждать внесение России в черный список
- В Дагестане освобождены сыновья
экс-главы района, арестованные после терактов - Уволенный после терактов
экс-глава района Дагестана задержан за отмывание денег - Россиянин Винник в суде США признал вину в отмывании денег
- Владельца бренда «Олейна» задержали в Москве