Росфинмониторинг предложил указывать ИНН или номер паспорта получателя перевода

Росфинмониторинг не отказался от идеи, чтобы при денежных переводах указывались данные получателя. Ведомство, как пишет РБК, разработало новую версию законопроекта, который впервые появился в марте этого года.

Сейчас антиотмывочный закон требует, чтобы при денежных переводах указывались только данные об отправителе. Но финразведка хочет, чтобы банки требовали и данные о получателе, в частности, ИНН или номер паспорта. По сравнению с мартовской версией законопроект смягчили: Росфинмониторинг больше не требует указывать дату рождения получателя, а еще вместо полных реквизитов паспорта теперь можно будет писать только серию и номер.

Указывать данные о получателе ведомство хочет потребовать и для внутрироссийских, и для трансграничных переводов по картам или счетам, но все это должно заработать только с 2026 года. Еще у Росфинмониторинга есть идея ограничить сумму перевода, который можно делать без открытия банковского счета сумой в максимум 100 тысяч рублей.

Ужесточение правил денежных переводов происходит на фоне того, что россияне в прошлом году резко увеличили денежные переводы в соседние страны, которые стали популярны из-за релокации и карточного туризма.

По данным местных Центробанков, в прошлом году объем переводов из России в Узбекистан, если считать в долларах, вырос в 3 раза, в Грузию в 5 раз, а в Казахстан в 7 раз.