В банке Анны Чапман отмывали деньги

Задержанные участники организованной преступной группы использовали счета Фондсервисбанка, в котором работает Анна Чапман, для отмывания денег, сообщила сегодня пресс-служба МВД.

По данным следствия, обвиняемые организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц через фирмы-однодневки. Предварительный анализ изъятых в ходе следствия документов показал, что теневой оборот денежных средств составил более 2 миллиардов рублей.

Анна Чапман является советником по инвестициям и инновациям Фондсервисбанка с 2010 года, но о ее причастности к финансовым махинациям ничего неизвестно, сообщает ИТАР-ТАСС.