Криптобиржу Binance могут запретить в США

Один из финансовых регуляторов США в понедельник подал в суд на Binance, утверждая, что оператор крупнейшей в мире криптовалютной биржи нарушил правила, призванные предотвратить незаконную финансовую деятельность. Об этом пишет Wall Street Journal.

Иск подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами, небольшое ведомство, которое, однако, обладает достаточными правами для того, чтобы добиться запрета деятельности Binance на территории США — и иск в федеральный суд Чикаго именно этого и требует.

Криптобиржу обвиняют в том, что она нарушила целый ряд американских законов, в том числе связанных с отмыванием денег. Например, по указанию руководства, сотрудники обманывали контролирующие органы, чтобы максимизировать прибыль. Кроме того, от клиентов не требовали представления какой-либо информации, подтверждающей личность, перед торговлей на платформе — хотя обязаны были это делать.

В Binance заявили, что предприняли усилия для легальной работы в США, включая создание филиала. Глава компании назвал иск неожиданным и разочаровывающим.