Анатолий Легкодымов был задержан властями США в Майами. Россиянин, живущий в Китае, владеет криптовалютной биржей, с помощью которой, по мнению американского Минюста, отмывали деньги.
В США задержан гражданин России Анатолий Легкодымов, основатель Bitzlato, криптовалютной биржи, которую власти США назвали «важнейшим финансовым ресурсом» dark web. Об этом сообщили в Минюсте страны.
Его обвиняют в отмывании денег россиянину грозит до пяти лет тюрьмы. По мнению Минюста США, Bitzlato позиционирует себя как площадка, требующая минимальной идентификации от своих клиентов и благодаря этому стала убежищем для преступных доходов. По данным ведомства, с помощью криптобиржи было отмыто более 700 миллионов долларов преступных доходов и более 15 миллионов долларов она получила с помощью компьютерных
Власти США считают, что крупнейшим контрагентом Bitzlato по
Обвинения против Легкодымова были выдвинуты всего через несколько дней после того, как аналитическая платформа Chainalysis сообщила, что количество криптовалют, отправленных на адреса кошельков, связанных с незаконной деятельностью, достигло рекордно высокого уровня: более 20 миллиардов долларов было потрачено на преступления, такие, как торговля людьми и финансирование терроризма.
Читайте также
- Семья Винника расстроена, что того вычеркнули из списков на обмен
- Россиянин Винник в суде США признал вину в отмывании денег
- Адвокат Винника: греческий суд приостановил экстрадицию
- В очередь: Винника экстрадируют во Францию, США и Россию
- Франция потребовала выдачи обвиненного в отмывании денег Винника
- Минфин США хочет вводить санкции за использование Россией криптовалют