В Эстонии задержали подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн

Двое граждан Эстонии задержаны в Таллине в связи с обвинениями в кибермошенничестве и отмывании денег, предъявленными им в США. Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, во время совместной с ФБР США операции были задержаны 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. В США их подозревают в мошенничестве и отмывании денег, сумма ущерба составляет 575 млн долларов.

Оскар Гросс, глава бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии: «По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. Собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых».

По версии американского следствия, Потапенко и Турыгин призывали жертв мошенничества заключать контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare и инвестировать средства в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который оказался фиктивной организацией, не выплачивающей дивидендов. Преступные доходы отмывали через подставные компании, а прибыль подозреваемые тратили на покупку недвижимости и роскошных автомобилей.

США ходатайствуют об аресте подозреваемых и их экстрадиции в США. Потапенко и Турыгину в суде Западного округа штата Вашингтон предъявлены обвинения в сговоре, электронном мошенничестве и отмывании денег. Если обвиняемых сочтут виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.

По материалам: «Интерфакс», ТАСС.