В Москве задержали троих обвиняемых в незаконном обналичивании 100 млн рублей

По предварительным данным МВД, злоумышленники подпольно занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП. В основном они занимались обналичиванием денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%».

Оборот такого бизнеса превысил 100 млн руб., что принесло аферистам около 11 млн.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ смогли вычислить и задержать участников криминальной схемы. Ими оказались две москвички и приезжий мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По адресам проживания фигурантов и в офисах прошли обыски, правоохранители изъяли технику, печати фирм-однодневок, наличные деньги и «другие предметы, имеющие доказательственное значение», уточнила Волк.

По материалам: ТАСС.