В Москве задержали организаторов подпольного «банка» с миллиардными оборотами

Предварительно установлено, что задержанные создали нелегальную систему банковского обслуживания, в рамках которой предоставлялся широкий спектр финансовых услуг. Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок, заявлявших строительство в качестве основного вида деятельности. Клиенты теневых финансистов перечисляли деньги по фиктивным основаниям, которые затем обналичивались с комиссией. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 миллиарда рублей.

Задержаны предполагаемый лидер преступной группы и четверо его соучастников. Следователь столичного главка МВД возбудил уголовное дело об осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии (часть 2 статьи 172 УК РФ). Всем подозреваемым избрали домашний арест в качестве меры пресечения. По местам жительства задержанных прошли обыски.

Ранее в Москве задержали мошенника, устроившего серию так называемых автоподстав.

По материалам: «МВД-Медиа».