В Москве накрыли банк, замешанный в «игорном деле»

Сегодня в главный офис московского Гринфилдбанка и в три его филиала нагрянули следователи. Они стали проводить обыски в рамках скандального уголовного дела о крышевании нелегальных казино в Подмосковье.

Напомним, расследование громкого дела о подпольном игорном бизнесе в Подмосковье началось в феврале прошлого года. Тогда сразу в 15 городах области были закрыты нелегальные игровые клубы, которыми заведовал предприниматель Иван Назаров. Он признался, что казино приносили миллионы долларов, а большую часть прибыли получали сотрудники подмосковной прокуратуры и ГУВД.

По данным следствия, Назаров, получая выручку от своего незаконного бизнеса в рублях, платил взятки прокурорам в долларах США. Валюту он менял именно в Гринфилдбанке.

Владимир Маркин, Следственный комитет РФ: «Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным».

Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении руководства прокуратуры Подмосковья и прокуроров Ногинска и Клина. В начале этого года в Польше поймали бывшего заместителя главного прокурора Подмосковья Александра Игнатенко. Сейчас Игнатенко дожидается экстрадиции в Россию, где его подозревают в получении взяток на 47 миллионов рублей.