Директор ювелирного завода предстанет перед судом в Москве по делу о налоговых махинациях

Генерального директора «Столичного ювелирного завода» Андрея Шумаева обвиняют в уклонении от уплаты обязательных платежей в составе группы лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере. По делу в качестве обвиняемых также проходят руководители фирм, входящих в группу компаний «Адамс»: Артур Асташин, Владимир Попов и Светлана Тобольченко. Им инкриминируют пособничество.

Следствие считает, что с 1 января 2021 года по 31 декабря 2014 года обвиняемые осуществляли в Москве фиктивный товарооборот и выполняли номинальные банковские операции по расчетным счетам завода с участием подконтрольных им технических компаний. Чтобы скрыть фактические результаты работы предприятия участники группы составляли и направляли в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями о доходах и расходах, пояснили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее телефонные мошенники, притворяясь сотрудниками полиции, Следственного комитета и Центробанка, похитили у главного бухгалтера одной из компаний Москвы 9,5 млн рублей.

По материалам: АГН «Москва».