Финансовую пирамиду, привлекшую более 915 млн рублей, разоблачили в КБР

Преступное сообщество специализировалось на хищении денег граждан под видом инвестиционной деятельности. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники создали финансовую пирамиду в 2020 году. Они размещали в Сети объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, а потенциальным вкладчикам обещали доход почти в 100% от суммы вклада. Вначале выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились.

Так злоумышленники привлекли средства почти трех тысяч граждан на общую сумму более 915 млн рублей.

В настоящее время задержаны 18 человек, в их числе 5 предполагаемых организаторов, еще двое подозреваемых находятся в розыске. Задержанным избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

Как выяснили следователи, двое обвиняемых на похищенные деньги купили иностранный большегрузный автомобиль с прицепом за более чем 9 млн рублей. Кроме того, в ноябре 2020-го один из фигурантов за 33 млн рублей приобрел у жителя Подмосковья земельный участок и жилой дом. А спустя несколько месяцев перепродал их за 38,5 млн рублей. При этом злоумышленнику выплатили 7,5 млн рублей, якобы потраченные им на ремонт и благоустройство. На эти денежные средства и машину наложен арест.

Также у злоумышленников изъяты 21 млн рублей и 20 тысяч долларов, 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей.

По материалам: МВД Медиа.