Путин заинтересовался технологией «прозрачный блокчейн»

В период пандемии, когда доходы россиян снизились, небывалую активность стали проявлять компании, которые предлагают быстро заработать. Юрий Чиханчихин рассказал президенту о фирме, обещавшей сказочный доход от инвестиций в криптовалюту. А в результате деньги россиян уходили за границу.

Юрий Чиханчин: «Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке. В европейской части немножко другой подход был, так называемые псевдоброкеры, которые продавали различные финансовые услуги».

Специалисты Российской академии наук вместе с сотрудниками правоохранительных органов разработали программу на базе искусственного интеллекта. Она позволит анализировать движение цифровых активов — той самой криптовалюты, которую сейчас все чаще используют в криминальных схемах.

Владимир Путин: «„Прозрачный блокчейн“ — это что?»

Юрий Чиханчин: «„Прозрачный блокчейн“ — это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки „спрятаться“ за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара. Мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела. Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом».

Говоря о финансовом контроле в сфере Гособоронзаказа, Юрий Чиханчин отметил, что количество фирм-однодневок сократилось почти на 40%, а подозрительных операций стало в 3 раза меньше. Но каждый год десятки уголовных дел и ущерб, который измеряется миллиардами. Только по коррупционным делам в бюджет за прошлый год возвращено больше 38 миллиардов рублей.