ЦБ разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Речь идет о поправках, которые уточняют порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами. В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. То же самое касается почтовых переводов на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств, начисленных на баланс мобильного телефона, в аналогичном размере.

В Центробанке подчеркнули, что никаких революционных изменений не произошло. Не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, ни пороговые суммы самих операций — это по-прежнему 600 тысяч рублей и выше (или расчет по сделке с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей).

Центробанк: «Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности».

Отмечается, что все подлежащие контролю операции будут распределяться между финансовыми институтами «с учетом характера и специфики их деятельности». Это поможет уменьшить нагрузку на самих клиентов, в частности им не придется собирать дополнительные документы и информацию по операциям в других финансовых организациях.

По материалам: РИА Новости.