У брокеров-аферистов искали 100 миллиардов

Только за год, по данным следствия, они накрутили 100 миллиардов через биржи, фирмы-однодневки, офшоры, банки и снова биржи. Огромные суммы выводились за границу, бюджет при этом терял миллиарды рублей налогов.

Схема новая, многоуровневая. Как выяснила корреспондент НТВ Анастасия Литвинова, есть вероятность, что брокеров, выражаясь их же языком, «закроют на долгие позиции».

Для клиентов с деньгами, которые нужно увести от налогов, эти двери всегда были открыты. Но сотрудникам ФСБ без болгарки в такой офис, конечно, не попасть. Оказалось, что внутри заперлись две девушки. Они сразу сообщили, что работают первый день и просто не смогли разобраться с замком.

В это же время на улице у входа задерживали руководителей фирмы, вернее, банды, как потом скажут следователи. Это не просто офисный планктон, это брокеры со стажем и официальными лицензиями, разрешающими проводить операции с ценными бумагами. Именно они разработали схему ухода от налогов.

Выглядит она примерно так: на счет фирмы-однодневки переводятся деньги за товар, которого на самом деле не существует; с этой суммы еще нужно заплатить налог на добавленную стоимость (15%). Но фирма ведь однодневка, деньги она переводила дальше в специально созданную инвестиционную компанию и закрывалась, а затем на всю сумму покупались акции, потом их передавали еще одной офшорной компании, опять продавали, а деньги переводили на счета в прибалтийских банках.

Владимир Коновалов, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ: «Данная схема достаточно новая в том плане, что раньше деньги за рубеж выводили просто напрямую, а сейчас для придания этим сделкам признаков легальности задействовали биржу. То есть закупали ценные бумаги, прокручивали их и пытались таким образом замести следы».

В итоге российский бюджет потерял тот налог на добавленную стоимость (НДС), который не заплатили еще в самом начале схемы. Учитывая, что за год мошенники прокрутили 100 миллиардов рублей, ущерб составляет 15 миллиардов, хотя сами «белые воротнички» свою вину не признают.

Оперативник: «Деятельность какую вы осуществляете?»
Задержанный: «Никакой особо деятельности, просто офис».

Признание в данном случае и не нужно. В офисе нашли печати подставных фирм, документы о проведении различных финансовых операций. Этого оказалось достаточно, чтобы предъявить задержанным брокерам обвинение в незаконной банковской деятельности, за которую можно сесть в тюрьму на семь лет.