Раскрыта хитроумная криминальная схема

Как сообщили сегодня в МВД, общая сумма переведенных за границу только в этом году средств превышает 100 миллиардов рублей. Несколько дней назад задержан организатор хитроумной криминальной схемы, россиянин Роман Недялков, ранее неоднократно судимый за экономические преступления.

Сразу в нескольких компаниях, которые участвовали в преступном бизнесе, прошли обыски. Оперативники изъяли серверы с информацией о проведенных банковских операциях.

Владимир Коновалов, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ: «Данная схема достаточно новая в том плане, что раньше деньги за рубеж выводили просто напрямую, а сейчас для придания этим сделкам признаков легальности задействовали биржу. То есть закупали ценные бумаги, прокручивали их и пытались таким образом замести следы. Но все равно нашими оперативниками совместно с ФСБ данная схема была раскрыта».

В группу входили профессиональные брокеры. Деньги переводились на счета так называемых фирм-однодневок в офшорах, далее через серию операций, включающую покупку и продажу на биржах акций деньги оседали в Прибалтике.

В схеме использовались счета российских банков, среди которых есть крупные и вполне уважаемые кредитные учреждения, их еще называют системообразующими.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность», передает НТВ. Федеральная служба по финансовым ввела полный запрет на операции с ценными бумагами по счетам, через которые переводились деньги.