За хищением 12 миллиардов рублей стоят, по версии следствия, бывший президент банк Бородин, его подчиненный Акулинин, а также руководитель компании «Кузнецкий мост» Шемякин и его зам Тимонина.
Сегодня получила продолжение история с хищением более 12 миллиардов рублей из Банка Москвы. Следствие предъявило обвинение четверым подозреваемым. Заочно — бывшему президенту банка Андрею Бородину и бывшему первому
Шемякина задержали несколько дней назад, после чего суд освободил его под залог. Тимонина находится под подпиской о невыезде.
Анжела Кастуева, представитель следственного департамента МВД РФ: «Под эгидой руководства „Банка Москвы“ ими было создано ЗАО „Премьер Эстейт“, которое подготовило пакет документов на получение кредита в „Банке Москвы“. Бывшее руководство „Банка Москвы“, используя данный ресурс, помогло получить этот крупный кредит данному коммерческому предприятию. Речь идет о сумме в 12 миллиардов 760 миллионов рублей».
По данным следствия, компания «Премьер Эстейт» получила банковский кредит в пользу третьих лиц. Позже эти деньги обнаружили на счетах структур, принадлежащих жене бывшего столичного мэра Елене Батуриной.
Читайте также
- В ВТБ рассказали о мошеннических схемах в «черную пятницу»
- Обналичили на миллиард: в Петербурге арестовали теневых банкиров
- Власти хотят создать базу биометрических образцов мошенников
- Мошенники разработали новую
схему-гибрид - Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов на госсервисах
- В черном списке ЦБ нашли легальных клиентов банков