За похищенные миллиарды из Банка Москвы ответят трое

Предъявлено обвинение двум фигурантам уголовного дела, связанного с хищениями средств в Банке Москвы. Об этом сообщили в Следственном департаменте МВД России. Борису Шемякину, который был выпущен на свободу под залог, и Светлане Тимониной, которая находится под подпиской о невыезде, предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В доме Шемякина сыщики провели обыск, изъяли компьютер и финансовые документы.

Следователи полагают, что Шемякин и Тимонина специально создали фирму-однодневку «Премьер Эстейт», чтобы получить многомиллиардный кредит в банке. При этом уставной капитал компании был всего лишь 10 тысяч рублей, в компании помимо Тимониной работал только один человек. Несмотря на эти даннные, которые в любой другой раз стали бы основанием для отказа в кредите, «Премьер Эстейт» напротив получила от Банка Москвы 12,7 миллиардов рублей в кредит. Как считает следствие, такая операция стала возможной только при непостредственном участии руководства банка, которое обеспечило выдачу средств во всех смыслах ненадежной компании.

Шемякина задержали на прошлой неделе, передает РИА Новости. Суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. Светлана Тимонина находится под подпиской о невыезде. Неделю назад обвинение было предъявлено и бывшему генеральному директору ЗАО «Финансовый ассистент» Дмитрию Жукевичу. Следственный комитет обвиняет его «в злоупотреблении доверием акционеров» и нанесении ушерба.

Жукевич продал две акции ОАО «Столичная страховая группа», после чего ОАО «Банк Москвы» и Правительство Москвы перестали быть владельцами контрольного пакета акции компании. Ущерб от действий Дмитрия Жукевича оценивается в 1 млрд. 700 млн. рублей.

В конце 2010 года Следственный департамент МВД возбудил дело против бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО «Премьер Эстейт», который выдал Банк Москвы. Топ-менеджеры объявлены в розыск и сейчас скрываются за границей.

Подробности — в программе ЧП, в 15:30.