По делу о выводе из России 500 млрд рублей задержан банкир

Бывшему председателю совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» («Индустриальный кредит») Олегу Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Банкир заключен под стражу на 2 месяца — до 6 июля.

Как считает следствие, в 2013–2014 годах участники международного преступного сообщества вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 500 млрд рублей.

По данным МВД РФ, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Ему и другому фигуранту, молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому предъявлено заочное обвинение.

Кроме того, Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. В России Плахотнюк обвиняется в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как считает следствие, он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

По материалам: ТАСС.