Росфинмониторинг подготовил законопроект о приостановке подозрительных операций по счетам.
Блокировать госорганы смогут операции, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или торговлей наркотиками. При этом в документе подчеркивается, что «сведения, имеющиеся в распоряжении госорганов, должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».
Кроме того, заморозить такие операции можно будет не более чем на 10 дней. Принимать решение о блокировке смогут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, которые обязаны будут в течение 24 часов уведомить прокурора.
Отметим, что право замораживать счета и блокировать подозрительные переводы в сентябре прошлого года получили российские банки. Соответствующий закон был принят для борьбы с мошенниками.
По материалам: РИА Новости.
Читайте также
- Банки РФ обязали раскрывать полную стоимость кредита на своих сайтах
- Как защититься от навязчивых коллекторов
- Банки и маркетплейсы увидели риски
из-за решения ЦБ создать новых игроков на платежном рынке - В правительстве поддержали законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц
- Как избежать долговой ямы: российские банки ужесточат выдачу рискованных кредитов
- В Госдуму поступил законопроект о защите непрофессиональных инвесторов от махинаций