РТС разработала правила борьбы с отмыванием

В России впервые разработаны правила борьбы с отмыванием денег через биржу. Об этом пишет сегодня «Коммерсантъ». Их составила биржа РТС и направила на согласнование в ФСФР.

РТС хочет разделить участников торгов на четыре группы риска. Чем выше риск, тем чаще и тщательнее станут проверять сделки участника торгов. Повышенное внимание будет уделяться любым компаниям, чья деятельность связана с большим оборотом наличности. Это игорный бизнес, денежные переводы, туроператоры.

Еще сделки будут оценивать с точки зрения необычности. Скажем, когда один участник является одновременно и продавцом, и покупателем. Или когда цена сделки сильно отклоняется от цены предыдущей, передает НТВ.