Уводили деньги через фирмы-однодневки: питерская полиция задержала группировку обнальщиков

Без стука, но с увесистыми молотами наперевес сразу 70 оперативников наведались утром в 30 квартир и офисов Петербурга. За этой группой так называемых обнальщиков охотились с начала октября. Серая бухгалтерия и учредительные документы подконтрольных фирм — как подтверждение тому, что эти поиски были не зря.

А если учесть, что на каждой операции по обналичиванию подозреваемые зарабатывали, в среднем, 12 процентов от всей суммы, то за несколько месяцев теневые банкиры успели провести через свою систему примерно 80 миллионов рублей. Правда, хвастаться своими достижениями они не спешат.

Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, подпадающая под статью Уголовного кодекса, может приносить внушительный доход. Но расплачиваться за легкие деньги приходится риском, который может обернуться лишением не только лицензии, но свободы.

Александр Щелканов, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского бизнеса: «Обналичивание денежных средств — это возможность уклонения от уплаты налогов».

Как работает эта схема? Допустим, компания-донор «А» переводит в компанию-однодневку «Б» по фиктивному договору купли-продажи несколько миллионов рублей. Затем вторая фирма ликвидируется.

Но для того, чтобы скрыть стандартную процедуру от зоркого глаза налоговиков, простая схема зачастую усложняется благодаря, например, большему числу контрагентов, то есть передаточных звеньев одной цепочки по выводу денег, поясняет корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.