Сегодня утром прошли обыски в двух столичных банках, которые подозреваются в выводе за рубеж более 50 миллиардов рублей.
Сегодня утром прошли обыски в двух столичных банках, которые подозреваются в выводе за рубеж более 50 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД.
По данным следствия, эти коммерческие структуры занимались отмыванием крупных сумм денег через так называемые
Андрей Полипчук, руководитель
В общей сложности нами было изъято 520 печатей
Как сообщается, трое банковских сотрудников уже задержаны, среди них и организатор криминальной схемы. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство», передает НТВ.
Читайте также
- ВТБ назвал
топ-3 схем мошенничества - Сбер: телефонные мошенники все чаще запугивают своих жертв
- Сбербанк: количество мошеннических звонков резко снизилось
- Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Госархива
- ЦБ формирует «белый список» организаций
- ЦБ обещает заблокировать счета дропперов