Экс-финансист группы «Сумма» арестован по делу братьев Магомедовых

Об этом сообщил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы. «По делу также допрошен Кабанов — бывший финансист группы „Сумма“. В настоящее время он заключен под стражу», — рассказал представитель следствия. Будило добавил, что экс-финансиста обвиняют по 210-й статье (создание преступного сообщества и участие в нем).

Следователь также отметил, что в ходе следствия были найдены документы на офшорные компании, а также установлено имущество за границей, в том числе во Франции, «где у Магомедова проживают дети». Помимо этого следователи совершили командировку в Кабардино-Балкарию, где провели более 40 обысков и допросили более ста свидетелей.

По словам представителя следствия, обвиняемые использовали тактику, когда их водители и охранники становились руководителями офшорных компаний. Так, главой одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова.

Также стало известно, что следствие утяжелило обвинение фигурантам, находящимся в международном розыске. Двух из них обвиняют в создании преступного сообщества и участии в нем, также добавлены эпизоды другой преступной деятельности. Относительно этих фигурантов запросы о помощи направлены в зарубежные страны.

Напомним, Тверской суд 31 марта арестовал на два месяца братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова, главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс». Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков деньги наложен арест. Кроме этого, суд арестовал акции 13 компаний группы «Сумма». Аресты также наложены на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний.