СМИ: власти Кипра обязали банки закрыть счета офшорных компаний

Первые предписания ЦБ Кипра о закрытии счетов офшорных компаний банки начали получать 1 июня. Закрывать счета начнут 4 июня, сообщил РБК юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, фирмы, которая консультирует клиентов по вопросам налогообложения и ведения бизнеса за границей.

Захаров уточнил, что под офшорными компаниями понимаются фирмы-«пустышки», которые были учреждены в странах и экономических зонах с низкими налогами.

Юрист также сообщил со ссылкой на текст предписания, что теперь для открытия счета в каком-либо банке Кипра нужно будет соблюдать новые требования. Они касаются как иностранных, так и местных компаний и включают, по некоторым данным, предоставление полной информации о клиенте. Кроме того, банк может потребовать копии паспортов, выписки по НДФЛ, а также данные о деятельности фирмы и биографии учредителей. Предпочтение при открытии счетов будет отдаваться компаниям, у которых есть офис на Кипре.

Источники издания не исключают, что Центробанк Кипра принял это решение под давлением США, так как незадолго до выхода предписаний представители Минфина США приезжали на остров с визитом. Одно из поручений, которое было дано банкам Кипра — обратить внимание на счета российских компаний и лиц, которые находятся под американскими санкциями. Однако эксперты отмечают, что эти меры могут коснуться не только компаний, включенных в санкционный список, но и любых фирм, которые работают с клиентами на Кипре без офиса в этой стране.