МВД разоблачило банду

МВД сегодня сообщило о том, что удалось пресечь деятельность крупной преступной группы, которая занималась отмыванием денег и выводом их за рубеж. Речь идет о десятках миллиардов рублей, которые были переведены из России на счета иностранных фирм и банков.

Андрей Пилипчук, начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «Пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет обнальной площадки. Ее организовала, будем говорить так, и вела международная организованная группа. Люди занимались незаконной банковской деятельностью, легализацией, отмыванием денежных средств и выводом этих денежных средств за рубеж. Почему крупнейшая? Потому что через счета подконтрольных фирм прошла огромнейшая сумма. В рублевом эквиваленте это порядка 38 миллиардов рублей».

По данным следствия, в группу входили три коммерческих банка. Оперативники не исключают, что они специально создавались для легализации средств. Также были задействованы свыше 70 российских фирм-однодневок, через которые проходили деньги, и еще семь иностранных компаний.

Действовала эта группа на территории Москвы и Московской области. Сейчас ее организатор и его помощник задержаны, сообщает НТВ.