Российские банки получили списки сомнительных клиентов

Разрабатывать систему, которая смогла бы доводить до банков информацию о сомнительных клиентах, начали еще в 2015 году. Она предполагает, что собирать необходимую информацию будет Росфинмониторинг, затем передавать ее в ЦБ, а тот — рассылать данные всем российским банкам.

Теперь регуляторы составили первый такой список, в который вошли 200 тысяч граждан и компаний. Как пишут «Известия», попали они туда за то, что в их банковских операциях заподозрили нарушение закона, а именно — признаки отмывания денег или даже финансирования терроризма.

В Росфинмониторинге отмечают, что этот реестр носит рекомендательный характер, а значит, необязательно нужно отказывать человеку в обслуживании, но стоит обратить на него пристальное внимание. Однако эксперты уверены, что теперь подозрительные клиенты неминуемо столкнутся с трудностями, если попытаются открыть счет в банке или провести финансовые операции. В дальнейшем список будет пополняться ежедневно.