МВД: задержаны подозреваемые в мошенничестве на 1 миллиард рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Брянской области «пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности». Установлено, что группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.

По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму около 1 миллиарда рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

На территории Москвы, Московской и Брянской областей были проведены обыски и изъята финансовая документация, печати юридических лиц и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.