Deutsche Bank получил еще один крупный штраф за вывод денег из России

Как следует из сообщения надзорного ведомства, банк оштрафован за неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года, что подвергло риску финансовую систему Великобритании.

FCA: «В результате такого неадекватного контроля Deutsche Bank использовали неизвестные клиенты для перевода около 10 миллиардов долларов неизвестного происхождения из России на офшорные банковские счета».

По данным FCA, российское подразделение Deutsche Bank в Москве осуществило более 2400 так называемых зеркальных сделок, когда клиенты покупали российские акции в Москве за рубли и одновременно продавали эти бумаги за иностранную валюту через другие филиалы банка.

По такой схеме 6 миллиардов долларов были выведены из России на Кипр, в Эстонию и Латвию, а еще 4 миллиарда долларов — это «подозрительные односторонние сделки», добавили в FCA.

Ранее сегодня стало известно, что за вывод денег из России Deutsche Bank на 425 млн долларов оштрафовало Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк. Таким образом, общая сумма штрафов превысила 600 млн долларов.