Deutsche Bank оштрафован в США за вывод $10 млрд из России

По данным Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк, с 2011 по 2015 год через отделения Deutsche Bank в Москве, Лондоне и Нью-Йорке из России было выведено порядка 10 млрд долларов.

В надзорном ведомстве уверены, что банк упустил множество возможностей выявить, проанализировать и прекратить действие данной схемы и фактически позволил ей действовать несколько лет.

Мария Вулльо, главный инспектор Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк: «В современном взаимосвязанном финансовом мире глобальные финансовые институты должны оставаться настороже на фоне борьбы с отмыванием незаконно нажитых средств и другими деяниями, которые могут сыграть на руку киберпреступности и международному терроризму».

Департамент юстиции США и банковский регулятор Нью-Йорка расширили проверки финансовых операций Deutsche Bank после того, как московскую «дочку» банка заподозрили в отмывании денег, сомнительных операциях и попытке обойти антироссийские санкции.

Речь шла о так называемых зеркальных операциях. Российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги за рубли и одновременно продавали их за иностранную валюту через лондонское подразделение банка. В США предполагали, что такую схему использовали фигуранты черных списков для обхода экономических санкций.

Мария Вулльо: «Эта российская торговая схема реализовывалась в то время, когда данному банку ясно указывали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. Подобного рода торговля была бесцельной с экономической точки зрения и в принципе могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств».