Аферисты действовали по-крупному

Невероятную по масштабам криминальную финансовую структуру выявили сотрудники экономической безопасности МВД и Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Обходя закон (через оказание фиктивных страховых услуг), аферисты переводили деньги за рубеж. Только за последний год оборот составил 50 миллиардов рублей.

Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «В рамках ранее уже возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 199-й Уголовного кодекса Российской Федерации — это „Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации“, — были проведены обыски в страховой компании „Золотой гарант“ и в коммерческом банке „Метрополь“».

На кадрах оперативной съемки видно, с каким размахом работали организаторы этой схемы: изъяты документы и печати около 200 фирм-однодневок, поддельные печати органов государственной власти, банков, страховых компаний, а также кредитные карточки, оформленные на подставных лиц.

Найдена и крупная сумма неучтенных денег — 2 миллиона долларов и 20 миллионов рублей, сообщает НТВ. Установлено, что организовал незаконный финансовый бизнес 35-летний житель Москвы.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента НТВ Георгия Гривенного в вечернем выпуске программы «Сегодня» в 19:00.