СБУ сообщила о задержании россиянина за вывод с Украины $16 млн

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), задержан наш соотечественник при перевозке 210 тысяч долларов наличными.

Из сообщения Службы безопасности Украины: «Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств».

По данным СБУ, ежемесячный оборот достигал 2 миллионов американских долларов. Украинские спецслужбы считают, что всего россиянину удалось вывести из страны 16 миллионов долларов. Сообщается, что после задержания у него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей офшорных компаний и иностранных банков, а также платежную документацию, в которой содержится информация о фиктивных финансовых операциях.