Камчатский лжебанкир до суда «отмыл» более полумиллиарда рублей

Сообщение пресс-службы региональной прокуратуры: «Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)».

В ходе расследования следователи выяснили, что обвиняемый совместно со своим напарником в течение 2010–2013 годов, принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатки, нуждающихся в получении наличных денег и выведении этих средств из-под государственного контроля и налогообложения.

Бизнесмены подписывали с предприятиями подложные договоры о якобы выполненных работах.

Сообщение пресс-службы региональной прокуратуры: «В дальнейшем от юридических лиц, заказчиков незаконных банковских услуг, на счета, открытые на многочисленные подставные фирмы, поступали денежные средства, которые впоследствии снимались обвиняемым и его подельником со счетов и передавались заказчикам».

За два года мошенники обналичили 569 млн 470 тысяч рублей. За свои услуги лжебанкиры брали 6% от обналичиваемой суммы. Таким образом, они извлекли незаконный доход в размере 34 млн 168 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Компаньон обвиняемого заключил со следствием досудебное соглашение. В марте этого года он был осужден на 2 года лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком.